福建国德医疗科技股份有限公司股东大会决议公告

证券代码:833390  证券简称:国德医疗  

主办券商:兴业证券


福建国德医疗科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2016年4月2日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:董事长郑新国

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,持有表决权的股份48,929,000股,占公司股份总数的89.93%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

    1.议案内容

  经审议,同意确定郑世炳、郑琼虹、梅文娟、吕济扬、李春兰、单秋霞、林章明、王日福、黄喜春、季涛、史鸣潮、杨勇山、林换相、梅润强、袁卫国、陈杰、林良、汪希、陈奇斌、蔡剑伟、叶宗侣、邓文龙、李紫霞、何杰、吴祖林、许清凤、陈丽华、游萌蕾、王丽丹、陈林义、林伟平、刘小良共计32名员工为公司核心员工。

    2.议案表决结果:

  同意股数48,929,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决的情况。

(二)审议通过《关于2016年第一次股票发行方案的议案》

    1.议案内容

  同意本次发行股份不超过210万股(含210万股)人民币普通股,预计募集资金不超过人民币315万元。本次发行对象为不超过 35 名公司在册的董事、监事、高级管理人员及核心员工。本次发行价格为每股1.5元。

    2.议案表决结果:

  同意股数48,929,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决的情况。

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次定向发行股票事宜的议案》

    1.议案内容

  为更好地完成本次定向发行股票事宜,同意授权董事会全权处理本次股票发行的一切相关事项。授权范围包括但不限于:

    1.起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件

    2.对募集资金投资项目具体安排进行调整

    3.根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户

    4.根据具体情况实施股票发行的具体方案

    5.股票发行后,办理备案及股份登记托管工作

    6.股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

  本授权自本议案审议通过之日起 12 个月内有效。

    2.议案表决结果:

  同意股数48,929,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    1.议案内容

  同意针对本次股票发行后的股份变化情况对公司章程中涉及的注册资本、股本等相关条款进行修改。

    2.议案表决结果:

  同意股数48,929,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决的情况。

(五)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州白马支行申请不超过人民币900万元授信额度的议案》

    1.议案内容

  同意公司向招商银行股份有限公司福州白马支行申请不超过人民币900万元授信额度,由股东郑新国、股东周志琴、股东柳林、股东陈毅平的房产作抵押,并由股东郑新国、股东周志琴承担连带担保责任。

    2.议案表决结果:

  同意股数6,341,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本次议案涉及关联交易,关联股东郑新国、股东周志琴、股东柳林、股东福州国德光电设备有限公司、股东陈毅平回避表决。

(六)审议通过《关于公司向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请不超过人民币3000万元融资的议案》

    1.议案内容

  同意公司向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请不超过人民币3000万元融资,由公司股东郑新国、股东周志琴、股东福州国德光电设备有限公司为该笔融资提供股权质押担保。

    2.议案表决结果:

  同意股数6,929,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

  本次议案涉及关联交易,关联股东郑新国、股东周志琴、股东福州国德光电设备有限公司回避表决。

三、备查文件目录

   (一)《福建国德医疗科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

   (二)《福建国德医疗科技股份有限公司股票发行方案》

   (三)《福建国德医疗科技股份有限公司章程修正案》




                                          福建国德医疗科技股份有限公司

                     董 事 会

                             2016年4月5日


股票走势
 
 
 
 

联系方式
 
 
 
 

福建国德医疗科技股份有限公司

联系电话:0591-87119726

传    真:0591-87110770

售后热线:400-065-9799

邮    编:350012